Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - AML

Darmowe szkolenie, na którym poznasz 3 kluczowe etapy, dzięki którym zrozumiesz i prawidłowo wdrożysz ustawę AML w swojej firmie.

Biorę udział w szkoleniu
Dowiedz się więcej

Spotkanie online na platformie Zoom

Środa - 07.12.2022

Godzina 13:00

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Szkolenie odbędzie się za

Czego dowiesz się w trakcie szkolenia?

Jak przygotować Instrukcję Wewnętrzną AML

Instrukcja

Jak opracować Ocenę Ryzyka AML

Ocena ryzyka

Jakie inne kroki formalne musisz wykonać

Formalności

Na czym polega obowiązek identyfikacyjny

i weryfikacyjny

Obowiązki

Jak przeprowadzić Identyfikację i Weryfikację Twoich klientów

Identyfikacja Klientów

O co chodzi

w Rejestrze Transakcji Podejrzanych

RTP

Kiedy i jak zgłaszać transakcje podejrzane

Transakcje podejrzane

Co to są Środki Bezpieczeństwa Finansowego

ŚBF

Biorę udział w szkoleniu

... i wiele cennych informacji oraz wskazówek, które pozwolą Ci zrozumieć Ustawę AML i wprowadzić ją do Twojej firmy.

Co dokładnie zawiera szkolenie?

Jaki związek ma AML z RODO i co musisz zmienić w dokumentach RODO.

Sprawdź zagadnienia

Jak powołać i wyznaczyć Koordynatora AML

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Do czego służy i dlaczego musisz mieć Wewnętrzną Instrukcję AML

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Do czego służy i dlaczego musisz mieć

Ocenę Ryzyka AML

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Dowiesz się o co chodzi w

Środkach Bezpieczeństwa Finansowego (KYC)

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Dowiesz się jak przygotować się

na obsługę Sygnalistów

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Dowiesz się na czym polega prowadzenie Rejestru Transakcji Podejrzanych

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Dowiesz się kiedy i w jaki sposób możesz być skontrolowany przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Kto będzie prowadził szkolenie?

Menedżer z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami na różnym stadium rozwoju – zarówno startupów od fazy pomysłu, jak i już zorganizowanych przedsiębiorstw mających potrzebę optymalnego wykorzystania swoich zasobów.


Absolwent Politechniki Gdańskiej i Poznańskiej. Członek zarządów takich firm jak Wakacje.pl oraz AirHelp. Wiedzę o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) wykorzystuje w praktyce w przedsiębiorstwach o strukturze korporacyjnej oraz w małych jednoosobowych działalnościach.


Od ponad 10 lat łączy biznes z technologiami zamieniając tematy z obszarów prawa oraz customer experience w aplikacje z powodzeniem służące użytkownikom.


Prywatnie entuzjasta i propagator idei Turkusowych Organizacji stosowanych nie tylko w biznesie, ale także w życiu codziennym.

Tomasz Kolaszyński

Opinie naszych Klientów

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się, czy powinieneś przyjść na szkolenie z AML

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Quiz

Zapisz się na darmowe szkolenie!

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Szkolenie odbędzie się za:

Wypełnij formularz i otrzymaj dostęp do szkolenia

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest:


BeUsable Sp. z o.o.

z siedzibą przy al. Zwycięstwa 241/13 w Gdyni 81-521. NIP: 95-711-128-89.tel. +48 585 636 767,

e-mail: kontakt@gorodo.pl


Klauzula Informacyjna

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych zawiera polityka prywatności.