Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - AML
Darmowe szkolenie, na którym poznasz 3 kluczowe etapy, dzięki którym zrozumiesz i prawidłowo wdrożysz ustawę AML w swojej firmie.
Spotkanie online na platformie Zoom
Środa - 02.04.2025
Godzina 13:00
Szkolenie odbędzie się za
Czego dowiesz się w trakcie szkolenia?
Jak przygotować Instrukcję Wewnętrzną AML
Instrukcja
Jak opracować Ocenę Ryzyka AML
Ocena ryzyka
Jakie inne kroki formalne musisz wykonać
Formalności
Na czym polega obowiązek identyfikacyjny
i weryfikacyjny
Obowiązki
Jak przeprowadzić Identyfikację i Weryfikację Twoich klientów
Identyfikacja Klientów
O co chodzi
w Rejestrze Transakcji Podejrzanych
RTP
Kiedy i jak zgłaszać transakcje podejrzane
Transakcje podejrzane
Co to są Środki Bezpieczeństwa Finansowego
ŚBF
... i wiele cennych informacji oraz wskazówek, które pozwolą Ci zrozumieć Ustawę AML i wprowadzić ją do Twojej firmy.
Co dokładnie zawiera szkolenie?
Jaki związek ma AML z RODO i co musisz zmienić w dokumentach RODO.
Zobaczysz praktyczne przykłady dokumentów RODO uwzględniających zmiany związane z RODO
Jakie potrzebujesz dokumenty aby prawidłowo powołać Koordynatora AML
Jakie obowiązki i odpowiedzialność ma Koordynator AML
Do czego służy i dlaczego musisz mieć Wewnętrzną Instrukcję AML
Lekcja 1
Wprowadzenie do kursu
Jak stworzyć Wewnętrzną Instrukcję AML
Zobaczysz przykład Wewnętrznej Instrukcji AML
Do czego służy i dlaczego musisz mieć
Ocenę Ryzyka AML
Lekcja 1
Wprowadzenie do kursu
Jak obliczyć w praktyce Poziomy Ryzyka AML dla Twojej firmy
Zobaczysz przykładową Ocenę Ryzyka AML
Dowiesz się o co chodzi w
Środkach Bezpieczeństwa Finansowego (KYC)
Lekcja 1
Wprowadzenie do kursu
Dowiesz się kiedy musisz stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego (KYC)
Poznasz wszystkie Środki Bezpieczeństwa Finansowego:
Dowiesz się na czym polega Identyfikacja i Weryfikacja Danych Klientów
Dowiesz się na czym polega Identyfikacja i Weryfikacja Beneficjentów Rzeczywistych
Dowiesz się o co chodzi z Deklaracją PEP (osób pełniących eksponowanestanowiska polityczne)
Dowiesz się co zrobić gdy Twój klient okaże się osobą PEP
Dowiesz się kiedy musisz zgłosić Środki Bezpieczeństwa Finansowego (KYC) do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Dowiesz się jak przygotować się do przeprowadzenia wszystkich Środków Bezpieczeństwa Finansowego (KYC)
Zobaczysz praktyczne formularze i narzędzia, które pomogą Ci wprowadzić Środki Bezpieczeństwa Finansowego
Poznasz praktyczne wskazówki pozwalające sprawnie wprowadzić Środki Bezpieczeństwa Finansowego
Dowiesz się jak przygotować się
na obsługę Sygnalistów
Lekcja 1
Wprowadzenie do kursu
Zobaczysz praktyczne narzędzia pozwalające przygotować się na obsługę Sygnalistów
Dowiesz się na czym polega prowadzenie Rejestru Transakcji Podejrzanych
Lekcja 1
Wprowadzenie do kursu
Dowiesz się jakie czynności i dlaczego musisz wykonywać w związku zprowadzeniem Rejestru Transakcji Podejrzanych
Nauczymy Cię jak przygotować zespół do monitoringu transakcji i obsługiRejestru Transakcji Podejrzanych
Pokażemy Ci dokumenty i narzędzia potrzebne do prowadzenia RejestruTransakcji Podejrzanych
Dowiesz się kiedy i jakie transakcje musisz zgłosić do Generalnego InspektoraInformacji Finansowej
Dowiesz się kiedy i w jaki sposób możesz być skontrolowany przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Lekcja 1
Wprowadzenie do kursu
Dowiesz się na co zwrócić uwagę przy kontroli Generalnego InspektoraInformacji Finansowej
Dowiesz się dlaczego musisz posiadać Certyfikat Szkolenia AML
Dowiesz się jak w prosty sposób zdobyć Certyfikat Szkolenia AML
Spotkasz się z Koordynatorem AML, który odpowie na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.
Kto będzie prowadził szkolenie?
Menedżer z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami na różnym stadium rozwoju – zarówno startupów od fazy pomysłu, jak i już zorganizowanych przedsiębiorstw mających potrzebę optymalnego wykorzystania swoich zasobów.
Absolwent Politechniki Gdańskiej i Poznańskiej. Członek zarządów takich firm jak Wakacje.pl oraz AirHelp. Wiedzę o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) wykorzystuje w praktyce w przedsiębiorstwach o strukturze korporacyjnej oraz w małych jednoosobowych działalnościach.
Od ponad 10 lat łączy biznes z technologiami zamieniając tematy z obszarów prawa oraz customer experience w aplikacje z powodzeniem służące użytkownikom.
Prywatnie entuzjasta i propagator idei Turkusowych Organizacji stosowanych nie tylko w biznesie, ale także w życiu codziennym.
Tomasz Kolaszyński
Opinie naszych Klientów
Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się, czy powinieneś przyjść na szkolenie z AML
Lekcja 1
Wprowadzenie do kursu
Zapisz się na darmowe szkolenie!
Szkolenie odbędzie się za:
Wypełnij formularz i otrzymaj dostęp do szkolenia
Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest:
BeUsable Sp. z o.o.
z siedzibą przy al. Zwycięstwa 241/13 w Gdyni 81-521. NIP: 95-711-128-89.tel. +48 585 636 767,
e-mail: kontakt@gorodo.pl
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych zawiera polityka prywatności.
©BeUsable 2025-03-18
