Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - AML

Darmowe szkolenie, na którym poznasz 3 kluczowe etapy, dzięki którym zrozumiesz i prawidłowo wdrożysz ustawę AML w swojej firmie.

Biorę udział w szkoleniu
Dowiedz się więcej

Spotkanie online na platformie zoom

18.08.2022

Godzina 19:00

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Szkolenie odbędzie się za

Czego dowiesz się w trakcie szkolenia?

Jak przygotować Instrukcję Wewnętrzną AML

Instrukcja

Jak opracować Ocenę Ryzyka AML

Ocena ryzyka

Jakie inne kroki formalne musisz wykonać

Formalności

Na czym polega obowiązek identyfikacyjny

i weryfikacyjny

Obowiązki

Jak przeprowadzić Identyfikację i Weryfikację Twoich klientów

Identyfikacja Klientów

O co chodzi

w Rejestrze Transakcji Podejrzanych

RTP

Kiedy i jak zgłaszać transakcje podejrzane

Transakcje podejrzane

Co to są Środki Bezpieczeństwa Finansowego

ŚBF

Biorę udział w szkoleniu

... i wiele cennych informacji oraz wskazówek, które pozwolą Ci zrozumieć Ustawę AML i wprowadzić ją do Twojej firmy.

Co dokładnie zawiera szkolenie?

Jaki związek ma AML z RODO i co musisz zmienić w dokumentach RODO.

Sprawdź zagadnienia

Zobaczysz praktyczne przykłady dokumentów RODO uwzględniających zmianyzwiązane z RODO

Jak powołać i wyznaczyć Koordynatora AML

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Jakie potrzebujesz dokumenty aby prawidłowo powołać Koordynatora AML

Jakie obowiązki i odpowiedzialność ma Koordynator AML

Do czego służy i dlaczego musisz mieć Wewnętrzną Instrukcję AML

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Jak stworzyć Wewnętrzną Instrukcję AML

Zobaczysz przykład Wewnętrznej Instrukcji AML

Do czego służy i dlaczego musisz mieć

Ocenę Ryzyka AML

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Jak obliczyć w praktyce Poziomy Ryzyka AML dla Twojej firmy

Zobaczysz przykładową Ocenę Ryzyka AML

Dowiesz się o co chodzi w

Środkach Bezpieczeństwa Finansowego (KYC)

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Dowiesz się kiedy musisz stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego (KYC)

Poznasz wszystkie Środki Bezpieczeństwa Finansowego:

Dowiesz się na czym polega Identyfikacja i Weryfikacja Danych Klientów

Dowiesz się na czym polega Identyfikacja i Weryfikacja Beneficjentów Rzeczywistych

Dowiesz się o co chodzi z Deklaracją PEP (osób pełniących eksponowanestanowiska polityczne)

Dowiesz się co zrobić gdy Twój klient okaże się osobą PEP

Dowiesz się kiedy musisz zgłosić Środki Bezpieczeństwa Finansowego (KYC) do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Dowiesz się jak przygotować się do przeprowadzenia wszystkich Środków Bezpieczeństwa Finansowego (KYC)

Zobaczysz praktyczne formularze i narzędzia, które pomogą Ci wprowadzić Środki Bezpieczeństwa Finansowego

Poznasz praktyczne wskazówki pozwalające sprawnie wprowadzić Środki Bezpieczeństwa Finansowego

Dowiesz się jak przygotować się

na obsługę Sygnalistów

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Zobaczysz praktyczne narzędzia pozwalające przygotować się na obsługę Sygnalistów

Dowiesz się na czym polega prowadzenie Rejestru Transakcji Podejrzanych

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Dowiesz się jakie czynności i dlaczego musisz wykonywać w związku zprowadzeniem Rejestru Transakcji Podejrzanych

Nauczymy Cię jak przygotować zespół do monitoringu transakcji i obsługiRejestru Transakcji Podejrzanych

Pokażemy Ci dokumenty i narzędzia potrzebne do prowadzenia RejestruTransakcji Podejrzanych

Dowiesz się kiedy i jakie transakcje musisz zgłosić do Generalnego InspektoraInformacji Finansowej

Dowiesz się kiedy i w jaki sposób możesz być skontrolowany przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Sprawdź zagadnienia

Dowiesz się na co zwrócić uwagę przy kontroli Generalnego InspektoraInformacji Finansowej

Dowiesz się dlaczego musisz posiadać Certyfikat Szkolenia AML

Dowiesz się jak w prosty sposób zdobyć Certyfikat Szkolenia AML

Spotkasz się z Koordynatorem AML, który odpowie na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.

Kto będzie prowadził szkolenie?

Menedżer z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami na różnym stadium rozwoju – zarówno startupów od fazy pomysłu, jak i już zorganizowanych przedsiębiorstw mających potrzebę optymalnego wykorzystania swoich zasobów.


Absolwent Politechniki Gdańskiej i Poznańskiej. Członek zarządów takich firm jak Wakacje.pl oraz AirHelp. Wiedzę o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) wykorzystuje w praktyce w przedsiębiorstwach o strukturze korporacyjnej oraz w małych jednoosobowych działalnościach.


Od ponad 10 lat łączy biznes z technologiami zamieniając tematy z obszarów prawa oraz customer experience w aplikacje z powodzeniem służące użytkownikom.


Prywatnie entuzjasta i propagator idei Turkusowych Organizacji stosowanych nie tylko w biznesie, ale także w życiu codziennym.

Tomasz Kolaszyński

Opinie naszych Klientów

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się, czy powinieneś przyjść na szkolenie z AML

Lekcja 1

Wprowadzenie do kursu

Quiz
Zobacz wynik

Zapisz się na darmowe szkolenie!

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Szkolenie odbędzie się za:

Wypełnij formularz i otrzymaj dostęp do szkolenia

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest:


BeUsable Sp. z o.o.

z siedzibą przy al. Zwycięstwa 241/13 w Gdyni 81-521. NIP: 95-711-128-89.tel. +48 585 636 767,

e-mail: kontakt@gorodo.pl


Klauzula Informacyjna

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych zawiera polityka prywatności.